Tether congela 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán: crece la presión del Senado de EE. UU.

Tether ha resumido en una cifra su colaboración con las autoridades estadounidenses de sanciones, y el momento no es casual. El emisor de la stablecoin comunicó el lunes que en lo que va de 2026 ha ayudado a congelar cerca de 550 millones de dólares en USDT vinculados al banco central iraní y a redes iraníes sancionadas. El anuncio llegó un día después de un informe del Senado de Estados Unidos que califica a USDT de columna vertebral del sistema bancario en la sombra de Irán.

¿Cuánto USDT vinculado a Irán ha congelado Tether?

Tether menciona dos actuaciones de gran tamaño. En abril, la empresa ayudó a las autoridades estadounidenses a congelar más de 344 millones de dólares en USDT en dos direcciones. Al día siguiente, la autoridad de sanciones OFAC incorporó precisamente esas direcciones a su ficha sobre el banco central iraní, vinculado a su vez con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y con Hizbulá. En julio, el Departamento del Tesoro amplió esa inclusión con cuatro direcciones más en TRON, y Tether congeló más de 130 millones de dólares en esas carteras.

Las dos rondas juntas suman más de 474 millones de dólares. Los aproximadamente 75 millones restantes proceden de medidas menores adoptadas entre enero y septiembre, que Tether no detalla una a una.

La empresa remite además a su historial más largo. En colaboración con la autoridad israelí de lucha contra la financiación del terrorismo, Tether ha congelado más de 22 millones de USDT en más de 40 casos que afectaban a más de 640 direcciones. A escala mundial, la cooperación con los cuerpos policiales habría llevado a congelar más de 4.900 millones de dólares, de los cuales más de 2.400 millones junto a autoridades estadounidenses. Tether afirma trabajar con unas 340 administraciones en 67 países.

¿Por qué investiga el Senado de EE. UU. a Tether?

El balance de fondos congelados es sobre todo una defensa. El domingo, los investigadores demócratas del subcomité permanente de investigaciones del Senado, presidido por el senador Richard Blumenthal, habían publicado un informe según el cual Tether y USDT se han convertido en una pieza central del sistema bancario en la sombra de Irán. Uno de sus hallazgos: el 84 % de las 846 carteras cripto sancionadas por vínculos con Irán operaban exclusiva o casi exclusivamente en USDT.

Blumenthal trasladó los resultados al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, señaló posibles infracciones de las sanciones estadounidenses y de la Bank Secrecy Act y reclamó una investigación federal sobre el cumplimiento normativo en Tether.

El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, rechazó las acusaciones. USDT no es, según él, un refugio seguro para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales. El Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, HSI y la OFAC habrían colaborado repetidamente con la empresa para localizar, congelar y recuperar activos.

¿Cómo encaja esto en el endurecimiento frente a Irán?

Tether es solo un frente de una campaña mucho más amplia. El 24 de agosto, el Departamento del Tesoro puso en marcha la operación Economic Outcast, que apunta a casi 60 organizaciones vinculadas a Irán y clasifica los activos digitales como uno de los cinco sectores expuestos a la elusión de sanciones. La fiscalía federal ha iniciado un procedimiento de decomiso de unos 61 millones de dólares en USDT que procederían de ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Y la fiscalía de Manhattan estaría examinando, según distintas informaciones, cómo gestionó Binance las operaciones vinculadas a Irán.